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AMLポリシー

マネーロンダリングに対する戦い

マネーロンダリング防止-AMLポリシー

Fidulinkは、マネーロンダリングとテロの資金調達との戦いを、その内部と支援するプロジェクトの両方で最重要視しています。

Fidulinkは、客観的、誠実かつ公平に事業を遂行し、会社、顧客、市場の完全性の利益の優位性を確保することに取り組んでいます。 厳格な倫理基準および倫理基準へのこのコミットメントは、Fidulinkが事業を展開するさまざまな管轄区域で施行されている法律および規制の遵守を確保するだけでなく、長期的に獲得し、維持することも目的としています。顧客、株主、従業員、パートナーの信頼を表しています。

Fidulinkの職業倫理および職業倫理憲章(「憲章」)は、その活動および事業を展開するさまざまな国の従業員の活動を支配するすべての善行の規則を網羅的かつ詳細にリストすることを意図したものではありません。 Fidulinkが事業を続けています。 その目的は、むしろ、従業員がFidulinkの倫理基準を共通に理解し、これらの基準に準拠して職業を実践することを確実にするために設計された特定の指針とルールを確立することです。 Fidulinkの従業員のプロ意識の内部および外部の信頼性を強化することを目指しています。

Fidulinkのすべての従業員(出向または出向ベースで勤務する従業員を含む)は、日々の演習でこのポリシーの規則と手順に圧力をかけずに慎重に適用することが期待されます。すべての責任、誠実さと勤勉さにおいて、彼らの義務の。

マネーロンダリング/テロ資金調達

Fidulinkのビジネスの性質を考慮すると、マネーロンダリングとテロ資金調達は、法的観点と評判の維持から特定の重大なリスクをもたらします。 Fidulinkが運営されている国におけるマネーロンダリング防止法および規制の遵守は、最も重要です。 その結果、Fidulinkは以下を含むプログラムを開発しました。

  • 適切な内部手順と管理(デューデリジェンス対策);
  • スタッフを継続的に雇用する際のトレーニングプログラム。

警戒措置:

顧客の知識(KYC-クライアントを知る)は、顧客の身元の識別と検証の義務を意味し、必要に応じて、顧客に代わって行動する人の権限も、合法かつ合法的なクライアントと取引する確実性を獲得する:

  • 自然人の場合:写真を含む有効な公式文書の提示による。 留意および保持すべき詳細は、名前です-既婚女性の旧姓、フォレナメ、人の生年月日および出生地(国籍)、ならびに発行の性質、日付および場所、文書の有効期限と、文書を発行し、該当する場合はそれを認証した当局または個人の名前と品質。
  • 法人の場合、名前、法的形式、登録事務所の住所に留意して、3か月未満の日付の法律または抜粋の原本またはコピーの通信により社会的アイデンティティと、言及されたパートナーと社会的リーダーのアイデンティティ。

さらに、次の情報も必要です。

  • 完全なアドレス(es)
  • 電話番号および/またはGSM
  • 電子メール(S)
  • 職業(S)

以下のドキュメントと同様に:

    • 認定パスポートのコピー
    • 住所の証明
    • 履歴書
    • 銀行口座の明細書
    • 銀行照会書
    • おそらく追加の身分証明書(ID、許可
      運転、居住許可)。

このリストは完全なものではなく、状況に応じて他の情報が考慮される場合があります。

Fidulinkは、顧客が正確で最新の情報を提供し、発生する可能性のある変更を通知して迅速に行うことを期待しています。

疑わしい場合に適用される措置:

マネーロンダリングおよび/またはテロ資金調達の疑いがある場合、または取得された識別データの真実性または関連性について疑わしい場合、Fidulinkは以下を約束します:

    • 取引関係を結んだり、取引を行ったりしない。
    • 正当化の必要なしに、ビジネス関係を終わらせるため。

 


 

文書証明書>>>>>>>


 

  • モナコ :+33(0)9 70 44 40 47
  • イングランド :+44(0)20 32 89 59 99
  • エストニア :+ 372 602 7197
  • アメリカ  :+ 1 302 803 5842
  • メキシコ: +52 55 8526 1059
  • アイルランド: +353 1 437 8587
  • シンガポール: +65
  • 香港: +852
  • カナダ: + 1 514 612 84 89
  • ブラジル: +55 61 4042 1508
  • ベルギー: + 32 460 21 63 26
  • ギリシャ: + 30 21 1198 92 00
  • リトアニア: +370
  • ルクセンブルク: + 352 28 80 49 96

 

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